Bộ Công an đang tìm các nhà đầu tư bị thiệt hại khi mua mã chứng khoán mà ông Trịnh Văn Quyết thao túng là FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.
Cụ thể, mã chứng khoán FLC (trong giai đoạn 23/9/2020 đến 10/1), ROS (từ 1/9/2016 đến nay), ART (từ 2/1/2021 đến 11/6), HAI (từ 26/6/2017 đến 9/2/2018), AMD (từ 26/5/2017 đến 13/7/2017) và mã GAB (từ 19/12/2019 đến 27/11/2020). Nhà đầu tư bị thiệt hại cần liên hệ với Phòng 4 thuộc C01 ở số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, trước ngày 29/6 để được giải quyết.
Trong thông báo phát ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho hay việc này nhằm phục vụ điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Trước đó, ngày 21/4, C01 từng đề nghị “những người đầu tư chứng khoán ‘họ’ nhà FLC từ 1/12/2021 đến 10/1/2022” bị thiệt hại hãy liên hệ với Phòng 4.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ 1/9/2016 đến 10/1, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và nhân viên trong Ban Kế toán để người thân lập 20 công ty.
Họ mượn và sử dụng chứng minh thư nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Tổng cộng, anh em ông Quyết mở 120 tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản tại các công ty chứng khoán khác.C
Cơ quan điều tra xác định mục đích của việc này nhằm liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, mua bán với khối lượng lớn để chi phối thị trường vào lúc mở, đóng cửa; đặt lệnh mua, bán rồi lại huỷ lệnh nhằm tạo cung cầu giả để thao túng 6 mã chứng khoán. Từ đây, nhóm ông Quyết thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Cảnh sát khám xét trụ sở tập đoàn FLC, tối 29/3. Ảnh: CAND
Vụ án Thao túng thị trường chứng khoán được điều tra từ ngày 29/3 khi C01 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ông Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Với việc tạo ra cung cầu giả, khi giá được đẩy lên giá “trần”, ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền ông Quyết hưởng lợi bất chính là hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.
